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코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 대유행 시기의 실업보험 사기 주의 (Advisory on Unemployment Insurance Fraud During Covid 19 Pandemic)
코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 대유행 시기의 실업보험 사기 주의 (Advisory on Unemployment Insurance Fraud During Covid 19 Pandemic)
  • 수록잡지

    FinCEN Advisory, FIN-2020-A007

  • 발행처

    U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN

  • 발행연도

    2020

  • 분류(BRM)

    사회복지-고용노동, 보건-보건의료

  • 소개

    금융정보분석원(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)은 이 문서에서 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 대유행 시기에 관찰된 실업보험 사기에 대한 경각심을 일깨운다. 이 권고안은 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act, BSA) 데이터, 공개 자료 보고, 법률 집행 파트너로부터 입수한 COVID-19 관련 정보에 대한 FinCEN 분석을 바탕으로, COVID-19 시기의 실업보험 사기 행위, 관련 금융 위험 신호 및 의심 활동 보고에 대한 정보를 제시한다.

  • 출처 URL

    https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2020-a007

  • 국가명

    미국

이용 활용도