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코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 대유행 시기의 실업보험 사기 주의 (Advisory on Unemployment Insurance Fraud During Covid 19 Pandemic)

수록잡지
FinCEN Advisory, FIN-2020-A007
발행처
U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)
발행연도
2020
분류(BRM)
사회복지-고용노동, 보건-보건의료
소개
금융정보분석원(Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN)은 이 문서에서 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 대유행 시기에 관찰된 실업보험 사기에 대한 경각심을 일깨운다. 이 권고안은 은행비밀보호법(Bank Secrecy Act, BSA) 데이터, 공개 자료 보고, 법률 집행 파트너로부터 입수한 COVID-19 관련 정보에 대한 FinCEN 분석을 바탕으로, COVID-19 시기의 실업보험 사기 행위, 관련 금융 위험 신호 및 의심 활동 보고에 대한 정보를 제시한다.
출처 URL
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2020-a007
국가명
미국