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국제자금세탁방지기구가 지목한 국제 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 취약 국가에 관한 권고문 (Advisory on the FATF-Identified Jurisdictions with AML/CFT Deficiencies)

수록잡지
FinCEN Advisory, FIN-2018-A001
발행처
U.S. Department of the Treasury, Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN)
발행연도
2018
분류(BRM)
재정·세제·금융-금융, 국방
소개
이 권고문은 OECD 산하 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)가 국제 자금세탁방지 및 테러자금조달방지(AML/CFT) 기준을 준수하지 않거나 주의가 필요한 국가들을 목록으로 정리한 문건으로, 이들 국가는 FATF 공동선언문과 국제 AML/CFT 준수 개선 방안 : 시행 중인 절차 등의 문건에 반영된다. FATF는 2017년 11월 3일 미국의 동의로 두 문서를 업데이트했다.
출처 URL
https://www.fincen.gov/resources/advisories/fincen-advisory-fin-2018-a001
국가명
미국